Уважаемый акционер!
Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк».

Место нахождения Общества: г. Саратов.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.*  

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2022 года.

На основании п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. Следовательно, при определении кворума годового общего собрания акционеров АО «Экономбанк» и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные АО «Экономбанк» не позднее 28 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 410031, г.Саратов, ул. Радищева, д.28.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Экономбанк» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк» за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Экономбанк» по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудиторской организации АО «Экономбанк».
5. Об увеличении уставного капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Экономбанк».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Экономбанк

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

• акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10201319B, 05.05.2016 г.;
• акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20201319B, 05.05.2016 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2022 года.

При заполнении бюллетеня № 1 по каждому вопросу повестки дня или по каждой кандидатуре вы вправе выбрать только один вариант голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». По каждому вопросу или по каждой кандидатуре оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните.

При заполнении бюллетеня № 2 вы вправе голосовать только одним из трех способов: «ЗА», «ПРОТИВ всех кандидатов», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам». Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 7 -  число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. При голосовании «ЗА» акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Бюллетень для голосования признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов в случае, если:

• Бюллетень не соответствует утвержденному образцу.
• Заполнена ксерокопия бюллетеня.
• В бюллетене оставлено более одного варианта голосования по данному вопросу (за исключением случаев, указанных в ПРИМЕЧАНИИ бюллетеней для голосования).
• В бюллетене зачеркнуты все варианты голосования по данному вопросу.
• Зачеркивание произведено карандашом или небрежно и невозможно однозначно определить вариант голосования.
• Отсутствует подпись акционера.
• Вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания или сделаны другие пометки.
• В бюллетене № 2 сумма голосов, поданных за всех кандидатов, превышает количество кумулятивных голосов.

В бюллетене № 1 несоблюдение одного из указанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

Ознакомиться с информацией (материалами), а также получить консультацию по всем вопросам повестки дня собрания и правильности заполнения бюллетеней, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут в период с 07 июня 2022 года по 29 июня 2022 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г.Саратов, ул. Радищева, д. 28, АО «Экономбанк», комната 303, тел. (8452) 27-92-74.

    Итоги голосования будут размещены на официальном сайте Банка (www.econombank.ru) и на Ленте новостей Интерфакс (www.e-disclosure.ru) не позднее 05 июля 2022 года.

Генеральная лицензия Банка России № 1319.
Свидетельство о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов № 287.

Документы для ознакомления:

1. Годовой отчет АО «Экономбанк» за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Экономбанк» за 2021 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Экономбанк».
4. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Экономбанк».
5. Рекомендации Совета директоров АО «Экономбанк» по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Экономбанк» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Экономбанк» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
8. Сведения о предлагаемой аудиторской организации АО «Экономбанк».
9. Проекты решений Годового общего собрания акционеров.

*   В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации  общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2022 году может быть проведено в форме заочного голосования, т.е. в 2022 году общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования, даже если повестка дня включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.